
银行卡会被风控。
银行转账单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上会被认为交易频繁,资金会被银行风控系统监管。
通常银行的反洗钱岗监测到可疑交易后会上报人行,人行在进一步交叉对比该用户资金的来源与流向等因素,之后再综合考量要不要进行洗钱调查;可疑交易就是指该账户交易行为与用户身份不匹配,较为常见的就是当月的多笔资金流入远远高于用户工资水平,如果该可疑用户无法解释资金来源,可能会被警察调查。
扩展资料:
注意事项:
对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的,单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的;有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
银行通过自助柜员机为个人办理转账业务的,应当增加汉语语音提示,并通过文字、标识、弹窗等设置防诈骗提醒,非汉语提示界面应当对资金转出等核心关键字段提供汉语提示,无法提示的,不得提供转账。
参考资料来源:百科-转账
参考资料来源:人民网-个人5万以上交易、20万以上转账注意了,可能受大额可
你己经知道网赌的危害,还是赶快戒了吧,你在赌博上想挣钱,那是不可能的,那只能让你越烂越深,你也是个聪明人,别越烂越深,不能自拔,赶快戒了网赌,好好工作,把欠贷还上,那样你心理也就踏实了...
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宝妈网赌输20万自救。
之前我已经做过详细的坦白讲解,有兴趣的一个可以先看下,找我交流1451042302我的平台qq653248053总结总结三点自救方
法1:只要不赌钱,还是要赚钱2:戒赌3:把房子卖了还房贷。
这是现在唯一能控制自己网赌的建议方法了。
这还怎么办呀,谁叫你不好好工作呢?傻
孩子,能怎么办。
要是把赢的小李输回去你还不如死了。
至于打牌的视频钱就自己攒着,钱不多,养活自己就行。
一年后想靠打牌赚钱你就是猪。自己问自己了就知道后
果了...
