怎么写诈骗没钱偿还的核查结论(怎么写诈骗没钱偿还的核查结论)

诈骗罪辩护词 审判长、审判员： **律师集团(天津)事务所接受了被告人刘X通过亲属聘请律师的委托，指派我们担任被告人刘X涉嫌诈骗一案的第一审辩护人。辩护人接受此案后依法进行了必要的工作，现就本案有关问题发表如下辩护意见，供法庭在合议时参考。 一、起诉书认定被告人刘X向张XX借款8万元属于民事法律关系，依法不构成诈骗罪。 辩护人注意到，起诉书认定被告人刘X先后诈骗张XX8万元。然而，对于该8万元，辩护人认为该行为是典型的民事纠纷而不属于刑事法律调整的范围。 首先，被告人刘X向张XX借款时并未虚构任何事实。 在张XX的陈述中，其讲到被告人刘X向其借款时说因为交通肇事一案需要钱予以解决后续事宜。辩护人注意到，被告人刘X确因交通肇事被河西区人民X院判处刑罚且先后多次向被害人赔付款项。 我国刑法规定的诈骗罪的前提即是虚构事实，而本案中，被告人刘X在向张XX借款时实事求是的讲其因为以前的交通肇事一案需要钱，因此才向张XX借款，故不符合我国刑法中诈骗罪的犯罪构成。 其次，被告人刘X向张XX借款时并未隐瞒任何真相。 在本案卷宗中，张XX曾多次表示自己在将款项借给被告人刘X时，已经看了车辆的行驶证并已经明知了车辆并非被告人刘X所有。此外，辩护人注意到，尽管被告人刘X在给张XX的借条中写明将车辆抵押给张XX，但该行为系因当事人对法律术语理解不当，且已经被天津市河西区人民X院生效判决认定为质押。因此，辩护人认为被告人刘X在向张XX借款时，并没有隐瞒事实真相。该行为不符合我国刑法中诈骗罪的犯罪构成。 最后，被告人刘X向张XX借款时没有以非法占有为目的。 认定一种行为是否构成诈骗罪，关键在于其是否以非法占有为目的。本案中，被告人刘X向张XX借款一事曾在河西区人民X院进行过庭外解决，最后双方约定由被告人刘X尽快将欠款还清。至目前为止，被告人刘X已经偿还了2.5万元，其余款项也正在努力偿还之中。起诉书中的定性混淆了民事法律关系与刑事法律关系，因此不能认定被告人刘X犯有诈骗罪。 二、起诉书认定被告人刘X诈骗焦X7.2万元事实不清、证据不足。 首先，起诉书认定被告人刘X诈骗焦X7.2万元存在诸多事实不清之处。尽管焦X陈述其借给被告人刘X7.2万元，但其并未直接陈述该7.2万元借款的具体细节。而据被告人刘X供述，其曾找焦X借款3万元并将租赁来的中华汽车质押给焦X，并且向焦X偿还了4万元，后受到焦X敲诈让其偿还7.2万元并逼迫其书写了借条。以上两种事实存在明显的矛盾之处，但本案案卷材料中并未真正体现焦X与刘X二人所述的真伪。在焦X二位同事的证言中，也只是证实了曾向焦X借款共计4元，而没有亲眼看到焦X将7.2万元款项直接借给被告人刘X。因此，辩护人认为本案中就该7.2万元借款一事存在诸多事实不清之处。 其次，起诉书仅以一张借条不足以认定被告人刘X诈骗焦X7.2万元。 本案中，公诉机关仅凭一张借条认定被告人刘X诈骗焦X7.2万元。辩护人认为，认定某人构成诈骗罪，必须符合我国刑法中诈骗罪的犯罪构成。被告人刘X曾因被焦X敲诈其7.2万元到南营门派X所报过案，但最终因故没有结果。辩护人认为，本案中的相关证据不足以证明被告人刘X以非法占有为目的事实了虚构事实、隐瞒真相的犯罪行为。故辩护人认为起诉书认定被告人刘X诈骗焦X7.2万元事实不清、证据不足。 三、起诉书认定被告人刘X诈骗天津XX货运代理有限公司17.5万元事实不清、证据不足。 首先，被告人刘X向天津XX货运代理有限公司催收欠款没有隐瞒事实，而是经过其公司领导刘XX委托。 本案中，被告人刘X曾接受公司领导刘XX指派，与公司会计陈X一同到天津XX货运代理有限公司催收欠款。从天津XX货运代理有限公司总经理白X的陈述中可以看出，当时被告人刘X与会计陈X到天津XX货运代理有限公司催要欠款时，天津XX货运代理有限公司领导白X对其是不信任的。因此，被告人刘X当时用自己的手机拨通刘XX的电话并且使用了免提功能。在场的所有人均听到被告人刘X在电话中问刘XX是否委托其全权催收欠款并得到刘XX肯定回答一事。此外，天津XX货运代理有限公司总经理白X也在当时亲自与刘XX通话对被告人刘X催收欠款一事予以确认，其同样得到了刘XX肯定的答复。 在天津XX货运代理有限公司总经理白X的报案材料中，其因再次被刘XX所要欠款，故同样声称是被刘XX的公司诈骗了，而非被刘X诈骗的。本案中，被告人刘X在每次从天津XX货运代理有限公司获得款项后均书写收据予以证实，而非采取欺骗手段获得巨款后非法占为己有。其催要欠款获得了公司领导的授权，且这种授权也经过了二公司领导在电话中通过免提功能的确认，故被告人刘X的行为既没有虚构事实也没有隐瞒真相，更没有以非法占有为目的获取该款项，故辩护人认为本案被告人刘X的行为是一种有效的民事代理行为，依法不构成犯罪，起诉书认定被告人刘X犯有诈骗罪事实不清、证据不足。 四、起诉书认定被告人刘X诈骗齐XX3万元事实不清、证据不足。 辩护人对于被告人刘X诈骗齐XX不持异议，但不认可被告人刘X实施诈骗的数额。 起诉书中认定被告人刘X于2008年10月10日至12日间，以朋友母亲生病做手术用钱为由，用假房产证及空头银行卡作抵押，前后3次骗取齐XX3万元。辩护人注意到，从本案案卷中齐XX的陈述中可以看出，被告人刘X并非第一次找其借1万元时就隐瞒了假房本的事实，而是在从齐XX处借到后2万元时才隐瞒了假房本的事实并以该假房本作为担保。 因此，辩护人认为被告人刘X实施诈骗犯罪的对象不应包括其先前从齐XX处借得的1万元。因为其在借该1万元时没有事实虚构事实、隐瞒真相的行为且借款后积极筹措还款事项，故被告人刘X事实诈骗行为的数额应当认定为2万元。 五、被告人刘X具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。 《刑法》第六十七条明确规定：“犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚”。此外，《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条明确规定：“并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的;公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案”。 本案中，被告人刘X在被列为网上在逃后，其父亲刘XX主动多次联系被告人刘X，并亲自带被告人刘X到派X所自首。被告人刘X主动投案后，如实供述了自己的犯罪行为。该行为在侦查机关出具的起诉意见书及情况说明中均有所体现。因此，辩护人认为被告人刘X在亲属的陪同下主动到公安机关投案并且如实交代了自己的犯罪行为，依法应当认定为自首，可以从轻或者减轻处罚。

怎么写诈骗没钱偿还的核查结论

1、如果涉及到诈骗罪的，不需要写什么申诉材料，直接报警就可以了。 　　警方如果初步判定是刑事案件，相关工作人员会跟你做一份笔录。当然，如果你直接写一份控告材料那更好。内容主要围绕，对方当初是如果实施诈骗，你是如何被其蒙骗的，把整个事情的来龙去脉详细地叙述一遍。 　　2、如果只是民事纠纷，或仅仅是民事欺诈，那公安机关是不会受理的。 你可以直接向人民法院起诉。如果有相应的证据，如借条之类的，你应当会胜诉。胜诉后，即在判决生效后2年内，你可以申请人民法院强制执行。 ......

出口逾期未收汇现场核查情况报告-出口逾期未收汇现场核查情况报告怎么写

标题：出口逾期未收汇现场核查情况报告 摘要： 为加强我国外汇管理，规范出口企业经营行为，确保国家外汇政策有效执行，我们对某地区出口企业进行了逾期未收汇现场核查。通过实地调查、与相关企业及银行沟通，我们发现了部分企业存在违规操作、未按时提交收汇信息等问题，对国家外汇管理局及企业负责人进行了严肃批评，并提出了进一步完善管理措施的建议。 一、引言 近年来，我国外贸进出口业务快速发展，外汇管理也日益严格。在这个过程中，出口逾期未收汇问题逐渐浮出水面。部分企业为追求高额利润，忽视了国家外汇政策，导......

信用卡逾期核实户籍(信卡逾期欠款事宜,已到户籍地做法诉核查)

你好！如果不是网上通缉的就不会，欠款不会抓。仅代表个人观点，不喜勿喷，谢谢。信用卡逾期，银行报警后，是在户籍所在地？还是其他地方一般在银行所在地，不会跑到你户籍地的信用卡的钱没还,真的会去户籍地调查吗还不只这么点哦主要是会法院起诉的，多了会坐牢的信用卡催款打户籍怎么打很正常，给你打电话你就是不还的话，肯定会给家里。单位、街道办事处或者村委，还有当时你填写的直系亲属和朋友、同事打电话的，目的就是给你施加压力让你还款，或者你的父母代你偿还我信用卡没钱还被报案了，我回去打户籍证明会不会被抓呀你可能涉嫌......