什么叫供卡洗钱(什么是银行卡洗钱)

什么叫供卡洗钱(卖卡给洗钱的人犯法吗)

洗黑钱最高可以处五年以上十年以下有期徒刑。 根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，洗钱罪。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益。 为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： (一)提供资金帐户的; ......

洗钱中间供卡(卡被别人用来洗钱,为怎么样)

你如果有帮助嫌疑人犯罪的意向，那说明你已经犯罪了，帮凶情节严重是会坐牢的。　　俗话说坦白从宽，抗拒从严。　　如果你有自首或将功赎罪的过程可能会得到减刑或减轻处罚。　　...

洗钱是什么意思(洗钱是什么意思)

洗钱一般洗的的都是大额的非法收入。如果想将这些大额的非法收入存近银行是很困难的，因为同一账户下突然出现一笔巨额现金会遭到很多部门的怀疑和调查。并且一般存入的账户都是公司帐户，银行对这种帐户的监管是很严格的，必须明确这些巨额资金的来龙去脉。所以就有一些服务业的公司，如酒店、酒楼等等为其提供洗钱服务。这种公司越大越好，因为公司越大，他阶段性的收入就越多，存入银行时就越能使银行相信此款项是合法所得。然后通过银行转帐就可以转到当初让这个公司帮助洗钱的公司的帐户下，充当业务款项往来既可。洗钱可以使检察机关......