1、我国法律规定洗黑钱,犯有洗钱罪。 2、洗钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资,从而压缩、隐瞒其非法来源和性质,使非法资产合法化的行为。 3、洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往......
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的......
洗钱罪是通过一些手段将毒品、黑社会、走私、金融诈骗等犯罪所得收入合法化的行为。根据《刑法》的规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(......
洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。 洗钱罪,刑法规定: 一、没收实...
洗钱罪是通过一些手段将毒品、黑社会、走私、金融诈骗等犯罪所得收入合法化的行为。 根据《刑法》的规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰...
一般刑事案件,自逮捕之日起计算五个月内宣判。 其中,《刑法》规定了对掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的处罚: 第三百一十二条 【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法...
一般刑事案件,自逮捕之日起计算五个月内宣判。 其中,《刑法》规定了对掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的处罚: 第三百一十二条 【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法...
盗窃信用卡并使用行为的定性 盗窃信用卡并使用行为应如何定性,学界争议颇多,归纳起来,主要有以下几种观点: (1)应定盗窃罪。理由主要有:信用卡是一种支付凭证,盗窃信用卡在很大程度上就是占有了他人的财物,虽然盗窃信用卡以后,行为人还要...
一、什么是多次作案多次作案,是指三次以上作案。二、相关规定《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百二十五条对被拘留的犯罪嫌疑人,经过审查认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,经县级以上公安机关负责人批准...
这个可能性比较多,可能构成如下罪名: 1、盗窃罪: 我们都知道盗窃罪往往是窃取他人的财物,以非法的手段不经他人同意私自搬走他人财物的。 此类案件的发生多数是因债权人之前已多次催讨未果,再次催讨时,正巧债务人不在家,于是一气之下擅自搬走财物抵...
一、偷女人内衣犯了什么罪?偷内衣属于盗窃罪,但是该物件的财产价值并不大,但会对受害人的心灵造成伤害,一般情况下都会对犯罪嫌疑人处治安拘留并且进行罚款教育。若犯罪嫌疑人以偷内衣的方式对受害人进行性骚扰的,法律上是可以以猥亵罪来进行处罚的。盗窃...
首先,根据盗窃罪的有关犯罪的界限,盗窃公用电信设施同时构成盗窃罪和破坏公用电信设施罪的,按照其中处罚较重的罪处罚。 其次,您的朋友破坏的就是使用中的电信设施,而且价值达十几万元,根据《刑法》124条之规定,犯破坏公共电信设施罪的,处3年...
日前,浙江省温州市苍南县灵溪镇的温州新星学校发生一起破坏计算机信息系统案,该校毕业生许某翔删改了同班同学小林的中考志愿,导致小林被分数线更低的学校录取。案发后,许某翔被苍南警方处以行政拘留6日,因未满16周岁未予执行。 小林的...