高利转贷罪

在刑法上，应该正确把握高利转贷中的高利。具体而言，只要行为人出于转贷牟利的目的，将其从金融机构套取的信贷资金转贷给他人，且在支付利息后仍有盈余报酬的，即为高利转贷行为；如果该盈余报酬金额达到法定追诉标准，即可认定为高利转贷罪。需要注意的是：第一、盈余报酬不一定是利息。无论是行为人向借款人收取的与金融机构相同的利息还是以其他名义收取其他费用，都属于借款人因使用转贷资金而需要支付的报酬。且法律并未明确规定是否以利息方式收取。第二、数额需达到立案标准。个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上；单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上；虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过两次行政处罚以上的，也属于高利转贷。

高利转贷、骗取贷款、贷款诈骗三罪之间的关系

骗取贷款是《刑法修正案（六）》新增的罪名，在此之前，有高利转贷、贷款诈骗两个罪名。 高利转贷、贷款诈骗两个罪需具备特定的目的要求，因此，在实践中出现了采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取贷款，但却没有非法占有目的和高利转贷目的的行为，导致这样的行为无法被追究刑事责任。《刑法修正案（六）》增加了骗取贷款罪后，解决了上述行为不能被刑事追究的问题。 高利转贷罪和贷款诈骗罪主观上都要求有特定的行为目的，但骗取贷款罪主观并无特殊目的要求，只要行为人采用欺骗的手段获得贷款，......

信用卡和高利贷还不上要坐牢吗-用信用卡放高利贷是高利转贷罪

题目:信用卡和高利贷还不上要坐牢吗-用信用卡放高利贷是高利转贷罪 序号:1 信用卡是一种借款工具,具有信用额度、利率和偿还期限等特征。高利贷是指以高利率贷款给他人或者公司的一种非法金融服务。如果用信用卡放高利贷,是否构成高利转贷罪呢? 高利转贷罪是指以转贷为目的,将高利贷款转手多次,违法所得数额较大的行为。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十六条的规定,高利转贷罪是指以转贷为目的,违法所得数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处五年以上有期徒......

2023赌场放高利贷怎么判刑（高利转贷罪立案标准是什么）

一、赌场放高利贷怎么判刑?1、赌场放高利贷可能会被判处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。根据《刑法》第一百七十五条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。2、赌场放高利贷不构成犯罪的处罚。以营利为目的，......