地下钱庄如何洗钱(什么是地下钱庄洗钱)

地下钱庄洗钱按照《刑法》第一百九十一条的规定判刑，即明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

地下钱庄是什么意思（地下钱庄主要有三种类型）

据各大新闻的报道，现在中国各大省市的不少企业通过地下钱庄兑换外币，来方便企业资金的往来.现在地下钱庄已经冲击了正常的金融业，扰乱了正常金融次序。到目前还有很多人不知道地下钱庄是什么意思，是否合法，也不知道是怎么洗钱的，那我们下面来了解下。NRA账户(非居民账户)本是银行系统为了方便境外公司在境内业务结算而设立的，然而一些不法分子却通过大量虚假注册境外公司，将其作为资金非法跨境转移的绿色通道。一、地下钱庄是什么意思地下钱庄是一种俗称，并非法律概念。近年来公安机关重点打击的地下钱庄，是指不法分子以非......

洗钱犯罪离我们生活都很近

随着2021年3月1日《刑法修正案（十一）》对洗钱罪的修订实施，以及最高人民检察院关于洗钱罪典型案例的公布，洗钱罪从一个冷门犯罪走进大众的视野，并不仅仅是影视剧中的情节。 很多人存在这样的认知误区，总觉得洗钱离自己很遥远，干大买卖的人才有可能遇到。但其实洗钱可能就发生在我们身边，有不少案例，正是由于当事人看似正常的行为被不法分子利用而卷入案件，一不留神就成了洗钱活动的受害者甚至是背锅侠。 什么是洗钱罪？ 洗钱是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及......

买卖合同到账款存在的法律风险

今天说一说收款的一个风险点，款项收到了就可以高枕无忧了吗？ 案情： 张三公司与李四公司签订了一份买卖合同，需要向李四公司支付50万元。 张三公司因为资金紧张从国外的分公司调拨资金。为了规避换汇成本，王五公司通过地下钱庄把钱汇给张三公司，张三公司收到后用自己的账号向李四公司付款。 一个月后，李四公司的账户突然被冻结了，经了解，李四公司的账户涉及一笔赃款，而这笔款项就是张三公司打过来的。李四公司因此遭受损失。 李四公司遂起诉张三公司要求赔偿损失，但因为难以......