诈骗犯转移财产怎么查(诈骗犯把赃款都转移了)

1. 调查取证：当前有些经济纠纷案件中，虽然法院判决债务人向债权人支付款项或赔偿违约金，但是债权人在执行程序中无法获得相应钱款。法院的判决书成了债权人手中的司法白条。在众多无法执行到位案件中，部分案件无法执行到位其原因并不是债务人没有经济能力，而是债务人虽有经济能力却在债务形成后恶意转移财产导致的。面对这样的情况可以通过法律途径采取积极的措施协助法院执行。? 2. 调查债务人的财产线索 3. 具有执行价值的财产主要包括房产、机动车、股票等。 4. 房产属于房屋管理部门登记，一般提供两种查询方式，即按照房屋具体的房间号查询或者产权证号查询。司法部门可以凭当事人身份证号查询。对于债权人个人而言，房管部门提供的两种查询方式申请人必须知悉房间号或者产权证号才能查询。在申请强制性执行后，可以要求法院查询债务人有无房产。房管部门可以提供房产原始登记、变更登记信息。机动车在公安局交警支队车辆管理所登记，一般知道车牌号即可查询。律师凭授权委托书、律所介绍信即可查询，获得变更登记信息后即可知悉车辆有没有被转让，及转让的方式。股票的登记信息一般由证券登记结算机构保存，需要司法部门才能查询。 5. 债权人申请执行后，要通过各种途径获悉债务人的财产线索，协助法院执行。如果发现事故发生后债务人转移财产的，可以通过诉讼途径维护自己的合法权益。 追纠民责 1. 债务人恶意转移财产的民事法律救济方法 2. 债务人转移财产的方式一般有四种，即(1)与他人恶意串通以降低债务人赔偿能力为目的转移财产;(2)放弃其到期债权或者无偿转让财产;(3)以明显不合理的低价转让财产;(4)以明显不合理的高价收购他人财产。主观上看，债务人的目的是以表面合法的交易行为掩盖其故意转移财产心理状态。客观上看，债务人的行为造成了其赔偿能力的减弱。对这几种恶意转移财产的方式，民法通则、合同法及最高院合同法司法解释二加以规制。 3. a.对第一种方式债权人可以向法院提起确认债务人民事法律行为无效之诉，如果造成损失的，债务人和第三人还应承担连带赔偿责任。 4. 根据民法通则第58条、合同法第52条的规定，“恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益”，民事法律行为无效。如果民事法律行为无效的，民法通则第61条规定，当事人因该行为取得的财产， 应当返还给受损失的一方。双方恶意串通，实施民事行为侵犯第三人利益的，应当追缴双方取得的财产，返还第三人。 5. 债务人与第三人恶意串通，出于共同的故意损害受害人的利益，属于共同侵权。如果债务人与第三人的行为造成肇事方的财产减少无法恢复，债务人和第三人应对受害人承担连带赔偿责任。 6. b.对第二至四种方式债权人可以向法院提起撤销权诉讼，请求法院撤销债务人的民事行为。法院即可执行第三人返还的财产。债务人应在以下条件下行使撤销权： 7. (1)行使撤销权的时效条件 8. 根据合同法第75条规定，债权人可以在知道或者应当知道第二至四种情形之日起1年行使。从前述情形出现之日起5年内没有行使的，撤销权消灭。撤销权时效属于除斥期间，不适用诉讼时效中断、中止的规定，最长为5年。债务人负举证责任证明受害人知道或者应当知道第二至四种情形的发生。

洗钱罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪

掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质的行为。 洗钱犯罪行为： 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪行为： 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为。 区别 1、犯罪客体不同： 洗钱罪侵犯的客体是主要是金融管理秩序，同时也会妨害正常的司法活动秩序。 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪主要是妨害......

截胡骗子非法获得的赃款行为如何定性

【案情】　　甲一家人，在多家银行办理了多张银行卡，甲以约500元的价格在黑市卖给骗子使用，骗子用甲卖给其的银行卡来收取其诈骗所得赃款。然而，甲一家人办卡时绑定了短信提醒，一旦骗子诈骗得手，甲一家人就能够收到进账短信，他们则马上打电话给银行挂失冻结该批银行卡，然后再通过柜台把钱取出。就这样，甲一家人多次拦截诈骗赃款，数额较大达到近百万元。对于甲一家人的行为该如何定性?【分歧】　　对于甲一家人的行为该如何定性，存在三种不同意见。　　第一种意见认为，构成民法上的不当得利。甲一家人没有任何法律依据获得骗......

诈骗的钱款转移给子女(诈骗款转到我账户)

如果是赃款赃物，则应当追缴，子女若明知是赃款赃物而窝藏，构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。　　...