提供卡给别人洗钱犯罪吗(提供卡号给别人洗钱犯罪)

洗黑钱最高可以处五年以上十年以下有期徒刑。 根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，洗钱罪。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益。 为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： (一)提供资金帐户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。 扩展资料： 案例： 2014年10月，市民陶先生的手机突然来了银行提示信息，信息提醒他名下银行卡中的860万元存款被转移到别人账户。 陶先生十分惊慌，但他当时人在国外，不能立即到银行查清情况。焦急的陶先生赶紧报了警。 经过警方多方调查，确定了这是一起典型的恶意复制并盗刷银行卡的金融诈骗犯罪。陶先生的银行卡被恶意复制并盗刷了860万元，随后钱被转移到其他账户。 在明知这860万元是盗刷他人银行卡的赃款后，黄某某仍帮忙将这笔钱中的839万元汇入地下钱庄的账户进行洗钱，并将96.5万元赃款兑换成港币。 最终，黄某某在这场洗钱案中分得244.3万元。2015年5月，黄某某在深圳被警方抓获。 法院审理后认为，被告人黄某某明知是金融诈骗犯罪所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助兑换现金、转移资金等，其行为破坏了金融管理秩序，构成洗钱罪。 法院依法判决黄某某犯洗钱罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币80万元，对其非法所得244.3万元予以追缴。 “在本案中，被告犯洗钱罪，最大的特点就是在主观方面表现为故意，明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。”该案主审法官介绍。 参考资料来源：琅琊新闻网-明知是赃款帮忙洗黑钱 被告人获刑3年被判刑处罚

提供卡给别人洗钱犯罪吗(用别人银行卡洗钱的那个人有什么罪)

有责任，持卡人转借其银行卡的，发卡银行应当责令其改正，并对其处以1000元人民币以内的罚款。 1、根据《银行卡业务管理办法》第五十九条：持卡人出租或转借其信用卡及其账户的，发卡银行应当责令其改正，并对其处以1000元人民币以内的罚款（由发卡银行在申请表、领用合约等契约性文件中事先约定）。 2、持卡人的义务： （一）申请人应当向发卡银行提供真实的申请资料并按照发卡银行规定向其提供符合条件的担保。 （二）持卡人应当遵守发卡银行的章程及《领用合约》的有关条款。 （三）持卡人或保证人通讯地址、职业等发生......

提供卡给别人洗钱犯罪吗

洗钱罪是通过一些手段将毒品、黑社会、走私、金融诈骗等犯罪所得收入合法化的行为。　　根据《刑法》的规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的......

提供卡给人洗钱60万判什么罪(办卡给别人洗钱,要被判刑吗?)

洗黑钱最高可以处五年以上十年以下有期徒刑。 根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，洗钱罪。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益。 为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： (一)提供资金帐户的; ......