高利贷罪立案标准(高利贷罪立案标准)

单独的高利贷不涉及犯罪，同时高利贷也不受法律保护。 依据《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十六条规定： 借贷双方约定的利率未超过年利率24%，出借人请求借款人按照约定的利率支付利息的，人民法院应予支持。 借贷双方约定的利率超过年利率36%，超过部分的利息约定无效。借款人请求出借人返还已支付的超过年利率36%部分的利息的，人民法院应予支持。 扩展资料： 单纯的高利贷行为，在我国仅仅属于违法行为，尚构不成刑事犯罪，因此也就不能对放高利贷的人作出相应的刑事处罚。但要是放高利贷的同时还有其他的行为，而这些行为触犯了《刑法》，此时就要量刑处罚了。 1、敲诈勒索罪 校园高利贷索要远超过国家法定利息的非法财物，已经是强行索要他人公私财物的行为，构成敲诈勒索罪。为了索取非法利息，用公开裸照或者其他方式相威胁，构成敲诈勒索罪。这也是涉及最多的犯罪。 2、侵犯公民信息罪 该条规定，是打击高利贷相关犯罪的利器。高利贷者获取学生信息，给学生的老师、家长、同学、亲戚朋友都打电话，其信息多是非法获取的，已经构成该犯罪。 3、侮辱罪 不少放高利贷的，对借贷女生，极尽侮辱，甚至公布学生裸照。 4、传播淫秽物品罪 有的放高利贷的，女大学生没有还款，就将女大学生的裸照发布到网上。 5、传播淫秽物品牟利罪 有的将女生裸照制成光盘，出售牟利。 6、非法拘禁罪 行为人为索取高利贷、赌债等不受法律保护的债务，非法扣押、拘禁他人的，依照刑法第二百三十八条的规定定罪处罚。 7、非法吸收公众存款罪 放高利贷的资金来源，常常是非法吸收的公众存款。 8、扰乱社会秩序罪 放高利贷的，往往纠集多人，严重扰乱生产、生活、教学、工作秩序。 9、黑社会性质组织罪 有的高利贷为了保障非法利益往往就具有了黑社会性质组织的特质，一旦形成较为严密的组织结构，通过暴力、胁迫、滋扰等手段。 有组织地多次通过违法犯罪活动、为非作恶、欺压群众，进行逼债，获取非法经济利益，严重破坏经济、社会生活秩序，并具有一定经济实力，以支持该组织活动，贿赂收买国家工作人员为其提供非法保护，就可认定为黑社会性质组织。 10、高利转贷罪 放高利贷的，有不少是从银行通过非法手段骗取贷款，转贷他人，构成此罪。 11、骗取贷款罪 不少放高利贷者的资金，都是从银行骗取过来的。 12、强迫交易罪 放高利贷的，强迫借贷者不断签订新借条，从而迅速从借款几万元变成几十万、几百万。 13、集资诈骗罪 集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。 数额较大的，处五年以下有期徒刑；数额巨大或者有其他严重情节的，最高可处十年有期徒刑，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，均并处罚金。个人集资诈骗10万元，单位集资诈骗50万元符合立案标准。 14、擅自设立金融机构罪 擅自设立金融机构罪，是指未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的行为。轻者处三年以下有期徒刑；情节严重的，最高可处十年有期徒刑，均并处罚金。 参考资料：百科-高利贷

2023赌场放高利贷怎么判刑（高利转贷罪立案标准是什么）

一、赌场放高利贷怎么判刑?1、赌场放高利贷可能会被判处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。根据《刑法》第一百七十五条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。2、赌场放高利贷不构成犯罪的处罚。以营利为目的，......

高利贷罪立案标准

高利贷罪立案标准如下： 以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的; (二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。...

扫黑除恶打击的非法高利贷，都犯了什么罪？

导读：中央发起扫黑除恶斗争，此次在各地列举的十类黑恶势力中，非法高利贷赫然在目，那么这些非法高利贷到底到了什么罪？来源 / 刑事正义黑社会性质组织罪组织、领导、参加黑社会性质组织罪，是指组织、领导或者参加以暴力、威胁或者其他手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作歹，欺压、残害群众，严重破坏经济、社会生活秩序的黑社会性质组织的行为。对组织、领导者处三年以上十年以下有期徒刑，并对所有成员的犯罪行为负责，造成他人伤亡构成其他犯罪的，数罪并罚最高可处死刑；其他参加的，处三年以下有期徒刑。高利贷......