2023-10-26 11:27发布
1、洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金，以便掩盖资金的来源、拥有者的身份，或是使用资金的最终目的。需要清洗的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关。 2、反洗钱(Anti-Money-Laundering )，是...
现货黄金 即 伦敦金。国内无任何机构可以做。中国政府不允许。现货金是所有黄金品种里 手续费最低 ，收益率最大的。 第一 开户要找香港公司，因为大陆是没有现货黄金公司，不一定是要在本地，现在开户很多可以在网上开户，很人性化了！ 第二 开户的公...
截至2018年3月9日，虚拟货币交易还不受法律保护。诈骗的赃款被用于购买虚拟货币了怎么办原告在刑事诉讼时，提起民事诉讼，被告若肯积极赔偿，那么法院会减轻对被告的量刑。所以被告将诈骗了的钱作何种用途，不重要，而是肯不肯赔偿及有没有赔偿能力。法...
欠信用卡100万坐牢亲身经历，绝望的恶意感觉。 把自己还进去是三年前，但现在已经没有借条，房产等，真是绝望。 坐牢不是人过不去的具体坎，但大多数都是贪， 借高利贷，逼得你没办法了，心一横，就上了，一死，也没有任何意义。 真的欠款就是死...
如果借钱给别人炒股，可以起诉对方偿还债务。如果有证据，法院会支持这项请求。我想问一下，我给别人借钱，借给我钱的人把我起诉了，我想起诉我借给钱的人，我现在被拘留了，怎么办？有两个问题。第一，你的拘留应该属于法院在执行过程中采取的司法拘留。法律...
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一、虚拟币能否认定为犯罪资金虚拟货币可以被认定为犯罪资金。在2018年7月12日，最高人民检察院在其召开的新闻发布会上公布了最高检第十批指导性案例，虚拟币一词被多次提及。利用虚拟币进行的犯罪属涉众型犯罪。虽然虚拟币并未明确纳入法律规定的范...
负债70万我该怎么办啊？最近币圈大火，不是大盘形势向好，就是项目方跑路，期待熊市。 但是，我的对方币多一些，都是长线投资，股票里面，1w块钱的协商散户 ，就想着割肉，赚钱，20w就想着炒币，20w的争取量有点大。 还有两万块钱预期再有好...
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