把银行卡借给朋友被拿去洗钱，不知道情况没有获利的情况下会被拘留吗

不知情且未获利不构成刑事犯罪 2023-08-08 20:21:30  赞 0 .message { display: flex; align-items: center; margin: 5px 0; } .message-bubble { flex: 1; background: #ecf0f2; padding: 10px 20px; border-radius: 7px; font-size: 14px; color: #3d547f; display: flex; flex-direction: column; } .message-icon { width: 10px; height: 10px; border-width: 10px; border-style: solid; border-color: transparent #ecf0f2 transparent transparent; } 相关法律问题 更多>> 前两年把卡借给朋友，朋友拿去洗钱，我对此完全不知情，也没获利，现在***机关传唤，我会被关吗  银行卡借给朋友了，朋友拿去洗钱了，洗钱金额3.5万元，朋友给了800元给他，警察给他定的信息隐瞒罪 ，这种情况怎么办  我银行卡借给别人用，只有流水20万，我不知道是洗钱，也没有获利，因为跟朋友纠纷也把联系方式都删了，被派出所立案，让我把流水打出来就拘留我  需要你朋友这边协助你写个情况说明，当时款项是你让他支付过去的。可通过诉讼维权，诉讼费按照借款金额进行收费的。 银行卡借给他人拿去洗钱，被***拉进黑名单，办不了银行卡怎么解除？  将银行卡借给他人，首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定，其次如果他们拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动，你要承担连带责任。备注：1，根据中国人民银行颁布的《银行卡业务管理办法》第五章第二十八条规定：个人申领银行卡，应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件，经发卡银行审查合格后，为其开立记名账户，银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借。2，客户办理银行卡，就与银行双方形成了合同关系，这种合同关系是不具有转移性的，所以客户在没有取得银行同意的情况下，私自转让银行卡，意味着将自己所应承担的合同权利和义务进行了转让变更，既是违约行为也是无效行为。3，按《刑法》、《银行法》、《反洗钱法》中的相关规定，即便是在持卡人毫不知情的情况下，也需承担连带责任。洗钱是严重的经济犯罪行为，影响我国金融体系的安全稳定，对人民日常的生活造成了严重影响，洗钱活动也与其他严重刑事犯罪联系十分密切。作为合法公民，我们不应该参与到这类违法犯罪活动中来，也要避免被有心之人欺骗栽赃。 我把银行卡借给别人洗钱了，然后我获利了***千多  能够的只要去柜面就**了希望我回答的这些对你有帮助，如果还有不懂的问题能够继续询问我，也能够电话联系我。 你好，请问朋友借给别人银行卡涉嫌洗钱被叫去录口供还是了解情况让我做担保人，担保人有什么风险呢，他说他不知道别人用来洗钱  建议注销，提供银行卡账户的是否要承担法律责任，取决于案件的具体情况。可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益而提供银行卡账户的，需要承担法律责任，但有证据证明确实不知道的除外。参照《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：（一）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；（二）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；（三）没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；（四）没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的；（五）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；（六）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的；（七）其他可以认定行为人明知的情形。被告人将刑法第一百九十一条规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为刑法第一百九十一条规定的上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的，不影响刑法第一百九十一条规定的“明知”的认定。 在不知道的情况下帮别人洗钱12万，没有获利，会判刑吗  根据我国刑法的规定，洗钱罪没有数额标准，只要年满十六周岁以上、具有刑事责任能力的自然人和单位符合法定情形即可被追究刑事责任。也就是说，帮人洗钱20万会被判刑的。《刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：第一、提供资金账户的;第二、协助将财产转换为现金或者金融票据的;第三、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;第四、协助将资金汇往境外的;第五、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。 自己不知道自己银行卡被别人拿去洗钱了怎么办  如果您方明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，并为其提供资金账户的，可能构成洗钱罪。如果构成洗钱罪，可能会被没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。建议您在帮助朋友提供账户前考虑清楚法律后果，以免日后产生不必要的困扰。 我对象几年前把******银行卡给了朋友洗钱，但没有获利，现在被外地***局拘留了  身份证是逾期身份证，但银行卡是无逾期一说噢所以是不会导致银行卡不能使用的。****不过我建议你，带上你的身份证去银行更换身份证信息，卡是能够给你继续使用的。 我对象几年前把******银行卡给了朋友洗钱，但没有获利，现在被外地***局拘留了  身份证是逾期身份证，但银行卡是无逾期一说噢所以是不会导致银行卡不能使用的。****不过我建议你，带上你的身份证去银行更换身份证信息，卡是能够给你继续使用的。 刑事辩护法律知识 更多>> 绑架行为构成犯罪的一般追究法律责任 一、绑架行为构成犯罪的一般追究法律责任 以勒索财物为目的绑架他人的，或者绑架他人作为人质的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产;情节较轻的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 犯前款罪，杀害被绑架人的，或者故意伤害被绑架人，致人重伤、死亡的，处无期徒刑或者死 2023-08-08 0次阅读 信用卡逾期多久会有刑事责任 一、信用卡逾期多久会被起诉，会被起诉刑事责任吗 （一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；（二）使用作废的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）恶意透支的。恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行 2023-08-08 0次阅读 单位行贿罪量刑标准 一、单位行贿罪的定罪和量刑幅度 为谋取不正当利益，给予国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体以财物的，或者在经济往来中，违反国家规定，给予各种名义的回扣、手续费的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人 2023-08-08 0次阅读 行贿罪量刑标准，单位行贿刑量刑基准，法定量刑方法 一、行贿罪量刑标准，单位行贿罪行为量刑，法定量刑方法 行贿数额在二十万元以上不满一百万元，或在十万元以上不满二十万元，并具有四种特定情节之一的，属于法律规定的“情节严重”;因行贿谋取不正当利益，造成直接经济损失在一百万元以上的，应认定为“使国家利益遭受重大损失”。行贿数额在一百万 2023-08-08 0次阅读 故意毁坏财物犯罪的定罪量刑标准 一、犯了故意毁坏财物犯罪规定的定罪量刑的标准是多少？ 故意毁坏公私财物，数额较大或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑。 2023-08-08 0次阅读 刑法对保险诈骗的定罪和刑罚有哪些规定？ 一、刑法中的保险诈骗会判什么罪？ 有下列情形之一，进行保险诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期 2023-08-08 0次阅读 犯过失爆炸犯罪应该如何判刑和处罚？ 一、犯了过失爆炸犯罪应当如何判刑处罚？ 犯过失爆炸罪的，处三年以上七年以下有期徒刑；情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役。 2023-08-08 0次阅读 信用卡逾期持卡人怎么处罚 一、中国信用卡逾期不还会犯罪吗，逾期之后怎么处罚的啊 （一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；（二）使用作废的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）恶意透支的。所谓恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍 2023-08-08 0次阅读 信用卡逾期多久才会限制坐高铁出行呢 一、信用卡逾期多久不能坐高铁，逾期多久会被判刑 一般情况下，持卡人逾期三个月以上，在浦发银行多次催收无果后，银行会起诉持卡人，一旦败诉，持卡人将承担银行的所有费用，并且将会进入银行黑名单。无论是哪种原因导致的欠款，如果逾期导致信用卡被冻结，都说明信用卡逾期的情况非常的严重了，因此 2023-08-08 0次阅读 成立放纵制售伪劣商品犯罪行为犯罪。 一、成立放纵制售伪劣商品犯罪行为犯罪是如何处罚判刑 犯本罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役。 2023-08-08 0次阅读 相关热点 更多>> 遛狗威胁路人自称老板娘女子被拘 警方通报女子遛狗威胁路人。7月5日，安徽蚌埠，警方通报女子遛狗威胁市民事件，双方均被行政拘留。2日，一女子遛狗时，狗未拴绳突然窜向一小女孩致其受惊，家长和女子因此发生争执并互殴。民警到达后，双方再次争吵，遛狗女子还威胁、恐吓对方。 未拴绳狗咬人后主人骑车逃跑：它是畜生我管不了 10日下午，湖北武汉的吴先生在路边问路时，被一条宠物狗咬伤。据吴先生描述，咬人的狗约有1米多高，是只大型犬，一下就咬住他的左腿膝盖。而狗主人看到狗咬人后，立马给狗拴上绳子，并称“它是畜生，我管不了”，就骑车跑了。这件事大家怎么看？欢迎大家发表自己的观点。 消防遭别车致18亩麦茬被烧毁，驾驶员已被拘留 农田里麦茬着火，消防大队两辆大型消防车到执行紧急救火任务，却遭私家车别车。 救护车逆行撞飞老人，撞伤后直接抬上车抢救！ 10月13日，辽宁沈阳，一辆120车在马路上将一名老人撞出十多米，然后又连撞两台车。120把那个老人抬到车上去抢救，随后另一辆120将老人拉走就医。据现场司机称，当时120逆行，为了躲一个人，但速度太快，造成事故，120当时没有打警灯。救护车逆行出事故怎么处罚？欢迎大家发表自己的观点。 律师点评 更多>> 张超 在线咨询 #故意伤害罪可不可以判缓刑# 轻伤的，只要赔偿了受害人的损失达成谅解就可能判处缓刑 71热度 2023-08-01 柳巍 在线咨询 #欠款追讨# 一分钟教你怎么起诉欠钱不还的人 71热度 2023-07-26 张艳菊 在线咨询 #男子谎称爸爸出车祸诈骗同事48万# 如亲友被抓，要如何处理呢？1. 首先，不要慌，通过多种途径核对其真假,以防上当受骗2．向办案机关了解是刑事拘留，还是行政拘留、司法拘留3．确定亲友的准确关押地您可以通过刑事拘留通知书上所载明的看守所，确定其关押地点;若未能及时收到刑事拘留通知书，则可以直接向办理案件的侦查 102热度 2023-07-16 张艳菊 在线咨询 #男子称母亲患瘤骗女网友几十万养情人# 社会上这种骗取女孩子的信任，然后以各种藉口“借钱”，钱拿到了，就人间蒸发了的人，近段时间接到类似案件很多。在与人交往中未充分了解时，不要轻易转钱给对方。在生活中遇到法律问题，欢迎电话咨询张律师19898857938，帮您解决身边的麻烦！ 70热度 2023-07-15 律师推荐 贵阳律师 六盘水律师 遵义律师 安顺律师 毕节律师 铜仁律师 黔西南律师 黔东南律师 黔南律师 热门城区： 红花岗区律师 汇川区律师 播州区律师 桐梓县律师 绥阳县律师 正安县律师 道真仡佬族苗族自治县律师 务川仡佬族苗族自治县律师 凤冈县律师 湄潭县律师 余庆县律师 习水县律师 赤水市律师 仁怀市律师 展开 热门专长： 遵义婚姻家庭律师 遵义刑事辩护律师 遵义交通事故律师 遵义劳动纠纷律师 遵义损害赔偿律师 遵义房产纠纷律师 遵义工伤赔偿律师 遵义债权债务律师 遵义公司经营律师 遵义合同事务律师 遵义医疗纠纷律师 遵义知识产权律师 遵义征地拆迁律师 遵义建设工程纠纷律师 遵义金融保险律师 遵义涉外专长律师 遵义互联网纠纷律师 遵义税务类纠纷律师 遵义行政类律师 遵义非诉讼类律师 遵义诉讼仲裁律师 遵义法律顾问律师 遵义环境保护律师 遵义其他律师 展开 推荐律师： 姚昌福律师 龚航律师 宋爱勇律师 严亚萍律师 王永森律师 曾祥美律师 展开 热门城市律师： 北京律师 天津律师 石家庄律师 太原律师 呼和浩特律师 沈阳律师 长春律师 哈尔滨律师 上海律师 南京律师 杭州律师 合肥律师 福州律师 南昌律师 济南律师 郑州律师 武汉律师 长沙律师 广州律师 南宁律师 海口律师 重庆律师 成都律师 贵阳律师 昆明律师 拉萨律师 西安律师 兰州律师 西宁律师 银川律师 乌鲁木齐律师 唐山律师 邯郸律师 保定律师 沧州律师 大连律师 无锡律师 徐州律师 苏州律师 南通律师 宁波律师 温州律师 台州律师 丽水律师 厦门律师 赣州律师 青岛律师 潍坊律师 济宁律师 临沂律师 新乡律师 南阳律师 商丘律师 深圳律师 佛山律师 东莞律师 最近在线律师 姚昌福 贵州贵弘律师事务所 贵州省-遵义市-红花岗区 在线咨询 龚航 贵州文乡律师事务所 贵州省-遵义市-绥阳县 在线咨询 宋爱勇 贵州帝尊律师事务所 贵州省-遵义市-红花岗区 在线咨询 严亚萍 重庆华升(道真)律师事务所 贵州省-遵义市-道真仡佬族苗族自治县 在线咨询 王永森 贵州与力律师事务所 贵州省-遵义市-桐梓县 在线咨询 曾祥美 贵州名城（桐梓）律师事务所 贵州省-遵义市- 在线咨询 最新提问 更多 民办非企业，做社区项目，项目金额15万，实际花销5万，做账贴票的时候，报了15万，这种算假账嘛？ 微信解封，微信被封，腾讯客服不给解封 被人打伤面***最高能提出多少赔偿金 人不在存款1o万元收爹少公证费 赤峰***级工伤能赔多少钱啊 说人恶心脸皮厚算是诋毁他人吗？ 我这边是被网络平台相信平台 劳动合同只有单位独有，我前几天因为母亲去世，有6天没上班，但是领导只批了我***天的假，现在回来了，没有班给我上了，怎么办 被诱导办理了深圳商事微申报 寻衅滋事会影响户闺女吗 商家卖假货给我，并表示不支持退款 我和朋友是未成年，但是在平台上打酒店前台电话问未成年是否可以入住，前台说只要通过父母号码确认就好，于是我们订了，结果到酒店公安局来核实父母身份并且明确父母知情后，公安局离开了，对此没问题，而酒店经理要求监护人必须买***间房在旁边陪同，强制消费，或者直接离开回家。没有给补偿和退费，算违反消费者权益或者其他法律吗？ 我姐签了***年的劳动合同，老板把她的提成全拨给老板侄女，想排挤我姐辞职，怎么办 你好，在现在这家**工作12年了，现在在查学历，我提供的学历是假的，请问**以学历是假这个理由辞退我，能要赔偿吗？ 被隔壁镇的人跑到我家果园里砍倒了我家***八***棵橘子树，报警了，派出所没有抓人，怎么办 在7日15日晚上9点多的时候买了***本书 60元 她让我拼多多代付 我付了 她说她要***训到8月8日也就是今天结果今天她把微信给注消了也收不到消息但是我知道她的拼多多的名字 由于是代付我让商家给她发消息让她退我钱她却不回 我该怎么办 病症被医院误诊了怎么办？ 我***月份辞职，*****月份就没买我的住房公积金?合理吗？ 病情被医院误诊了怎么办？ 孩子妈妈在北京打工 我请求孩子妈妈拿抚养费 我想知道北京***个月工资是多少钱 最近在线律师姚昌福龚航宋爱勇严亚萍王永森 曾祥美 一对一服务一对一专业解答咨询服务保障平台律师均经过三重认证高效解答快速咨询，快速响应平台监督平台全程监督律师办案过程联系我们关于听律用户协议律师入驻意见反馈操作帮助网站地图Copyright © 听律法律咨询丨豫ICP备19038413号-2