去年8月18号的事情,我是做中石油中石化加油卡,帮忙别人充值

2023-07-09 10:44发布

去年8月18号的事情,我是做中石油中石化加油卡,帮忙别人充值的中间商赚差价,有人要充值就提供卡号,我这边上家是闲鱼找的,然后我再把卡号给他赚差价,资金转来转去就比较大可能几千万,但是期间没有诈骗任何人也不知道上家底细,但是去年新疆警察抓我们说我们犯了帮信罪,帮助别人洗钱,源头是新疆一个人赌博输了钱,然后借高利贷还不起报警,查到资金流向了我们客户油卡里,收走了我们的房产证扣押了车辆现金,冻结了名下所有资金,但是今年现在7月份了一直没有下文,案件是否一年过了诉讼期会自动撤案,像这样会判刑吗?期间来找我们一直要求给现金退赃退赔要几十万一直强调现金,后来我们给他们公安公帐打了十万缴了一万保证金
1条回答
辛哲
1楼-- · 2023-07-09 10:43
你好,涉案资金流水有多少?

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