2023-06-09 20:17发布
《中.华人.民共.和国刑法》 第一百九十一条 洗钱罪 明知是毒.品犯罪、黑社.会性质的组.织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪.污贿.赂犯罪、破.坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的...
1、我国法律规定洗黑钱，犯有洗钱罪。 2、洗钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资，从而压缩、隐瞒其非法来源和性质，使非法资产合法化的行为。 3、洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织...
中国人民银行针对我国的非金融机构的第三方支付服务有明文规范。 随着网络应用的不断发展与成熟，电子商务产业已进入高速发展阶段，第三方支付业务更是快速发展。保持其独有的高速发展态势。 目前第三方支付业务已经涵盖网络交易平台及网络交易服务平台提供...
帮人办理停息挂账合法吗？首先要先知道，企业贷款申请的套现时候，一般需要提供三方面材料：一、企业营业执照复印件、章程、法人身份证件原件、负责人身份 证件原件；二、企业财务开户许可证复印件；三、企业法人身份证原件，监事身份证原件（有一般纳税人资...
信用卡逾期二天有影响吗？逾期是有影响的天会，如果发生逾期会影响每个月最低还款额度，还会产生滞纳金和罚息，非常麻烦！如果收到短信去要求，就需要还款 ，如果也打电话过去，就会有机构自己的只要人员给你催债。 今天小编就来教大家一个不用还款也不会...
非金融机构支付服务管理办法 第一章总则 第一条为促进支付服务市场健康发展，规范非金融机构支付服务行为，防范支付风险，保护当事人的合法权益，根据《中华人民共和国中国人民银行法》等法律法规，制定本办法。 第二条本办法所称非金融机构支付服务...
随着网络金融的快速发展，网贷平台已经成为了人们日常生活中不可或缺的一部分。网贷平台为人们提供了便捷的借贷渠道，但也带来了逾期还款所带来的影响。那么，网贷逾期一千会影响办法人公户吗？网贷逾期会影响公司法人吗？接下来，我们将通过以下内容进行详细...
标题：帮人协商还款的公司是正规公司吗？安全吗？ 随着社会的发展，越来越多的贷款公司和催收公司应运而生。这些公司为客户提供贷款协商、减免、延期等帮助，以缓解客户的还款压力。然而，你是否了解这些公司的正规性和安全性呢？ 首先，我们需要明确正...
您好，请问是指在我行开户吗？如果是，公司开立正式的结算账户分为两种：基本户和一般户，新成立的公司第一个账户为基本户，每家企业只能有一个基本户，且仅有这个账户可以办理主要的现金取款、工资等业务。如已有基本户，再开立的其他账户为一般结算户，一般...
一、境外洗钱法律上应该怎样量刑依据我国相关法律的规定，在境外洗钱构成洗钱罪的，要依据犯罪情节量刑，如果情节严重的，一般是处五年以上十年以下有期徒刑。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活...
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