2021年换币流水超过五百万,现在查出来要求配合调

2023-06-06 05:47发布

友情提示: 此问题已得到解决,问题已经关闭,关闭后问题禁止继续编辑,回答。
该问题目前已经被作者或者管理员关闭, 无法添加新回复
1条回答
陆征祥
1楼-- · 2023-06-06 05:54
根据《中华人民共和国反洗钱法》,超过人民币五百万元的汇款须向银行、金融机构报备;同时,如果因洗钱活动被调查,受调查人应配合国家主管机关开展调查。 因此,如果2021年换币流水超过五百万,被要求查出来要求配合调查的话,受调查人应当第一时间积极接受、配合调查,以便更好地配合国家机关的工作,维护金融诚信。

相关知识

    法院调银行流水可以作假吗(银行工资流水可以作假吗别人能查出来么)

    来源:精选知识 时间:2022-04-20 08:08

    ?银行流水账单俗称银行卡存取款交易对账单,也称银行账户交易对账单。银行流水主要是看还款能力。。。流水金额一般是还款额度的2.5倍以上才行。。 银行流水一般需要6个月的!!专用纸打印。

    帮信立案五万流水五百万怎么判(帮信罪流水40万)

    来源:精选知识 时间:2022-04-20 01:45

    根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2011年4月8日起施行)的规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的数额较大与数...

    欠钱起诉费用标准多少(欠款起诉费用2021收费标准)

    来源:精选知识 时间:2023-05-20 02:34

    根据涉案标的额进行收取费用。民事起诉费用是多少?债务纠纷!财产案件按照争议财产的价额或金额收费。不满千元的,每件收三十元;超过一千元至五万元的,其超过部分按1%收费;超过五万元至五十万元的,其超过部分按0.6%收费;超过五十万元至一百万元的...

    职务侵占五百万无力偿还怎样处理-职务侵占五百万无力偿还怎样处理呢

    来源:精选知识 时间:2023-09-16 18:17

    职务侵占五百万无力偿还怎样处理? 随着商业的发展,有些人会利用职务之便侵占公司的财物。如果无法偿还这些债务,会面临怎样的后果呢?本文将介绍职务侵占五百万无力偿还时的处理方式。 根据相关法律规定,职务侵占罪是指国家工作人员利用职务上的便利...

    工伤律师收费标准2021(工伤律师收费标准是多少)

    来源:精选知识 时间:2022-04-20 02:59

    工伤律师费用收取标准:1.工伤律师收费之计件收费:不涉及财产关系的民事案件实行计件收费,标准为1000-10000元/件;代理申诉案件实行计件收费,标准为1000-6000元/件;2.工伤律师收费之按标的额比例收费:案件涉及财产实行按标的额...

    2021欠钱起诉费用(欠钱的起诉费是多少)

    来源:精选知识 时间:2023-06-06 11:59

    依据诉求的费用高低,计算诉讼费用。《诉讼费用交纳办法》规定:第十三条 案件受理费分别按照下列标准交纳:(一)财产案件根据诉讼请求的金额或者价额,按照下列比例分段累计交纳:1.不超过1万元的,每件交纳50元;2.超过1万元至10万元的部分,按...

    公司背调征信是看有没有逾期吗-公司背调征信是看有没有逾期吗怎么查

    来源:债权债务 时间:2023-08-03 17:59

    公司背调征信是看有没有逾期吗?这是很多人关心的问题,尤其是在求职过程中。今天,让我们一起来了解一下公司背调征信的具体内容。 公司背调征信,简单来说,就是对个人信用记录的调查。在求职过程中,雇主通常会要求求职者提供征信报告,以此来评估求职者...

    支付宝借呗逾期一万一年-支付宝借呗逾期一万一年利息多少

    来源:债权债务 时间:2023-03-20 08:37

    支付宝借呗逾期一万一年内是要上征信的万元,不逾期的额度话会看个人五年的都是还款记录,有的不还人五年以后还是没有上征信,不上征信的欠款话需要五年以后去公安局上失信 ,要找正规公司,有数据中心有记录有负面记录的复利才上征信,现在会有一些私人的计...

    唯品花欠2万逾期1年换3万(唯品花欠2万逾期1年换3万)

    来源:精选知识 时间:2022-04-24 21:57

    我欠了五千多,我两个月没有换,就说先还个五百块钱,后面慢慢换,我就两个月还一次。  也没有多大问题。  只是用不了了,还清才能用。  

    非法经营罪立案标准(非法经营罪立案标准2021)

    来源:精选知识 时间:2021-11-10 19:21

    依照《中华人民共和国刑法》(法律)第二百二十五条规定和《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十九条 等规定,非法经营罪立案追诉标准,主要有以下八种情形: (一)违反国家有关盐业管理规定,非法生产、储运...