2023-06-06 14:16发布
随着2021年3月1日《刑法修正案（十一）》对洗钱罪的修订实施，以及最高人民检察院关于洗钱罪典型案例的公布，洗钱罪从一个冷门犯罪走进大众的视野，并不仅仅是影视剧中的情节。 很多人存在这样的认知误区，总觉得...
标题：鼎创财务逾期短信是哪个平台的？鼎创财务逾期短信曝光：这些平台都被卷入其中！ 导语：近期，有部分朋友发现自己的手机上收到了鼎创财务逾期短信，对此表示困惑。鼎创财务作为一家知名的金融服务公司，其逾期短信事件引发了广泛关注。那么，鼎创财务...
第一章 总则 第一条 为了督促金融机构有效履行反洗钱和反恐怖融资义务，规范反洗钱和反恐怖融资监督管理行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律法规，制定本办法。 ...
信用卡未逾期突然冻结是什么原因 随着金融科技的飞速发展，信用卡已经成为了人们日常生活中不可或缺的金融工具。然而，有时候我们可能会遇到信用卡突然冻结的情况。那么，信用卡未逾期突然冻结是什么原因呢？本文将为您详细解答。 一、信用卡未逾期突然...
如何发现孩子收到了欺凌 1.身体的伤痕 如果孩子身体无故出现瘀伤、抓伤等各种伤痕，夏天经常穿着长袖衣服，就很可能受到了伤害。 2.生活规律和习惯的改变 食欲下降、注意力恍惚、睡眠质量变差、学习成绩波动、做恶梦，如厕习惯改变（厕所是校园欺凌的...
如何发现孩子收到了欺凌 1. 身体的伤痕 如果孩子身体无故出现瘀伤、抓伤等各种伤痕，夏天经常穿着长袖衣服，就很可能受到了伤害。 2. 生活规律和习惯的改变 食欲下降、注意力恍惚、睡眠质量变差、学习成绩波动、做恶梦，如厕习惯改变（厕所...
今年两会已在进行中，与往年一样，今年也有部分提案议案也与刑事法相关。 1 恢复集资诈骗罪的死刑适用 P2P网贷平台频频爆雷，涉案金额动辄上百亿，严重侵害广大人民群众合法权益，扰乱市场经济秩序。但惩罚力度却不够，对犯罪者缺少威慑力，...
根据相关法律规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以...
信用卡诈骗罪:信用卡诈骗罪，是指使用伪造、作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，或者利用信用卡恶意透支，诈骗公私财物，数额较大的行为。 洗钱罪：洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩...
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役...
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