2023-06-06 05:41发布
01个人借款型非法吸收公众存款 案例一：被告人王某某于2008年至2013年期间，以投资陶土生意为名，通过口口相传的形式向社会公众承诺在一定期限内还本并支付高息（月息2%）吸收朱某某、闫某某等十余人资金，登记吸收资金数额达390.9万元。 ...
01案情简介2008年以来,王A伙同周B,利用其成立的CC股权投资管理股份有限公司,注册资本7.8亿元,其关联企业有30多家、DD投资有限公司(号称投资能源、房地产、酒店等行业投资,年收益上亿元)、GG集团有限公司(注册资本4亿元,业务是金...
是否被判刑要看公安机关补充侦查的结果，如果证据补充完整后有可能会被提起公诉，是否要退提成是看该笔收入是否被认定为违法所得。 一般可能按照非法吸收公众存款罪的从犯予以定罪处罚。但是可以请律师尽量争取无罪辩护。 第一百七十六条【非法吸收公众存款...
【案情】【评析】 1、行为人借钱的理由与实际用途。在正常的民间借贷中，借款人会告知债权人借款的真实用途，让债权人知晓借出资金的用途和风险，从而做出决定。而在诈骗案中，犯罪人通常会编造一些虚假的借款用途，使被害人产生其借出资金安全并能及时收回...
非法集资是指：单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。 根据最高人民法院《关于审理非...
随着互联网金融的快速发展，网贷平台逐渐成为人们投资理财的重要途径。然而，网贷非法集资问题也逐渐浮出水面。那么，网贷非法集资逮捕后，还需要还款吗？ 首先，我们需要了解网贷非法集资的概念。网贷非法集资是指以高利贷、暴力催收等手段，非法吸收公众...
近期金融案件频发，很多企业被定性为非法集资，在此类案件中，相关的投资人、民众究竟是一个什么样的身份存在于案件中呢？究竟是受骗人还是参与人？这将对赃款的处理产生很大的影响！那么又有哪些法律依据，认为老百姓是受害人呢？以下案例，将能作为案件审理...
一、案情简介2011年4月至9月间，被告人桂某担任南京匹亿股权投资管理有限公司（以下简称匹亿公司）私募顾问、助理私募经理期间，未经有权机关批准，与他人共同在南京市秦淮区金銮巷9号华盈国际大厦，以匹亿公司和天津硕华兑中股权投资基金管理有限公司...
作者：@刑辩张金武，执业于山东忆兴律师事务所，转自：法务之家从一般类型的诈骗，到电信、合同、集资、信用卡、保险、贷款、票据诈骗等，权威完整汇编。刑法条文：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。并处或者单处...
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