2023-06-06 14:50发布
中国人民银行针对我国的非金融机构的第三方支付服务有明文规范。 随着网络应用的不断发展与成熟，电子商务产业已进入高速发展阶段，第三方支付业务更是快速发展。保持其独有的高速发展态势。 目前第三方支付业务已经涵盖网络交易平台及网络交易服务平台提供...
看守所每个月提审的次数不确定，根据案件的实际情况而定，提讯人犯时，必须持有提讯证或者提票。 1、参照《中华人民共和国看守所条例》第十九条规定，公安机关、国家安全机关、人民检察院、人民法院提讯人犯时，必须持有提讯证或者提票。提讯人员不得少于二...
现代意义上的洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。 简单的说就是违法所得通过某种形式将其变为合法所得...
您好，公司债务诉讼的主体(被告)应该是公司，但《公司法》第二十条规定，公司股东应当遵守法律、行政法规和公司章程，依法行使权利，不得滥用权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司的独立法人地位和股东的有限责任损害公司债权人的利益。公司股东滥...
您好，公司欠款诉讼主体（即被告）应该是公司，但《公司法》第二十条 公司股东应当遵守法律、行政法规和公司章程，依法行使股东权利，不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。公司股东滥...
标题：信用卡还不起了被起诉有什么后果？ 随着金融消费的普及，信用卡已经成为了人们日常生活中不可或缺的一部分。然而，由于部分消费者信用卡使用不当，导致信用卡逾期不还、欠款等问题。那么，信用卡还不起了被起诉会有什么后果呢？ 首先，我们要明确...
非金融机构支付服务管理办法 第一章总则 第一条为促进支付服务市场健康发展，规范非金融机构支付服务行为，防范支付风险，保护当事人的合法权益，根据《中华人民共和国中国人民银行法》等法律法规，制定本办法。 第二条本办法所称非金融机构支付服务...
标题：法人信用卡逾期会冻结公司账户吗？ 导语：法人信用卡逾期后，公司账户是否会被冻结？本文将为您详细解答。 一、法人信用卡逾期的影响 1. 影响个人信用：法人信用卡逾期后，会生成逾期记录，这将对个人的信用产生负面影响，可能会影响日后的...
1.主要的反洗钱有哪些法律法规 有关反洗钱的的法律法规：《中华人民共和国刑法修正案（六）》（2006年）《中华人民共和国反洗钱法》（2006年）《中华人民共和国中国人民银行法》（2003修正）《金融机构反洗钱规定》（2006年）《金融机构大...
第一章 总则 第一条 为了督促金融机构有效履行反洗钱和反恐怖融资义务，规范反洗钱和反恐怖融资监督管理行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律法规，制定本办法。 ...
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