2023-06-06 17:21发布
概念 违规出具金融票证罪，是指银行或者其他金融机构及其工作人员，违反规定为他人出具...
违规出具金融票证罪立案标准银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人违反规定为他人出具金融票证，造成直接经济损失数额在十万元以上的；2、单位违反规定为他...
违规出具金融票证罪辩护词案情简介：某银行甘肃省分-行某支行行长李某为朋友向某小贷公司借款，在借款合同上以个人名义提供担保，同时加盖了其所在支行业务印章，借款人到期未能还款。公安机关在处理借款纠纷案件中，发现李某违规担保，遂以涉嫌违规出具金融...
根据《中华人民共和国民事诉讼法》及《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》等相关规定，结合审判实践解答：一什么是民间借贷 【案例】名为买卖、实为借贷，应按民间借贷处理二哪些民间借贷行为不受法律保护【案例】明知借款用于贩毒，...
裁判要旨借条和欠条的性质不同，行为人骗取他人财物后出具的借条本质上属于欠条，只能证明双方存在事实上的债权债务关系，无法证明是否存在真实的借贷关系，不能因此认定双方间系民间借贷关系。民间借贷与诈骗罪的本质区别在于行为人是否具有非法占有目的，应...
问题及对策 已挂牌或申请挂牌的新三板公司中，例如同享科技839167、宏良皮业839191、康斯泰837155、中迪医疗836172等均曾存在违规票据融资情形。违规票据融资一般未受处罚、整改到位的话不会构成挂牌障碍。故在对拟挂牌公司尽职调查...
导读： 法院认定为通谋虚伪行为 该案争议焦点在于：纠纷的性质是什么，属于票据还是借贷行为;民生银行南昌分行是否是合法的票据权利人;红鹭公司应否对此笔贴现款承担清偿责任。 最高人民法院判决，民生银行南昌分行与有色金属公司之间的实际法律关系...
一什么是民间借贷民间借贷是指自然人、法人、其他组织之间及其相互之间进行资金融通的行为。企业为了生产经营需要而相互拆借资金，且不以拆借业务为常业的，应作民间借贷案件处理。也就是说除了国家依法批准设立的金融机构以外的自然人、法人及其他组织之间的...
夫妻间借钱并出具借条，这笔钱款是否算作夫妻间一方对另一方的债务？通州区法院审理了一起婚内夫妻借款的案件，男方在婚姻存续期间，向女方出具了一张借款金额为100万的借条，后双方离婚，女方起诉男方偿还债务100万元及利息。通州区法院审理后判决男方...
前 言：民间借贷由来已久，在我国几千年的历史中一直存在，并延续至今。在市场经济十分活跃的今天，作为一种简捷灵便的融资手段，民间借贷规模不断扩大，已成为众多市场主体，尤其是中小企业的重要融资手段，对经济发展起到了推动作用。但部分民间借贷也呈现...
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