银行员工帮票据贩子贴现违法吗,有什么后果

2023-06-06 08:13发布

银行员工帮票据贩子贴现违法吗,有什么后果
友情提示: 此问题已得到解决,问题已经关闭,关闭后问题禁止继续编辑,回答。
该问题目前已经被作者或者管理员关闭, 无法添加新回复
1条回答
赵安吉
1楼-- · 2023-06-06 08:38
涉嫌违法;需要结合具体的案情等相关证据来分析;(微.信手机同步)。

相关知识

    承兑汇票贴现违法吗

    来源:其它 时间:2022-04-20 02:49

    承兑汇票贴现违法吗不违法。持票人持不到期的承兑汇票去银行贴现,以融通资金,是正常的经济行为,不仅不违法,而且国家还鼓励。持票人办理贴现,必须遵守国家票据法规的相关规定。以下是我国票据法规的相关规定《票据管理实施办法》第十条向银行申请办理票据...

    票据融资违法违规问题,有什么对策

    来源:其它 时间:2021-09-18 23:01

    问题及对策 已挂牌或申请挂牌的新三板公司中,例如同享科技839167、宏良皮业839191、康斯泰837155、中迪医疗836172等均曾存在违规票据融资情形。违规票据融资一般未受处罚、整改到位的话不会构成挂牌障碍。故在对拟挂牌公司尽职调查...

    汇票拒绝付款后能否贴现

    来源:其它 时间:2021-09-04 03:18

    一、汇票拒绝付款后能否贴现汇票被拒绝付款后,汇票持有人是不能贴现的,,只有未到期的票据才能贴现,但票据持有人可以行使追过权,对背书人、出票人以及汇票的其他债务人行使追索权。《中华人民共和国票据法法》第六十一条 汇票到期被拒绝付款的,持票人可...

    票据贴现利率(票据贴现利率一般较同期限的其他贷款)

    来源:精选知识 时间:2022-04-20 06:09

    一、票据贴现利息的计算分两种情况: 1、不带息票据贴现。 贴现利息=票据面值x贴现率x贴现期。 2、带息票据的贴现。 贴现利息=票据到期值x贴现率x贴现天数/360。 二、贴现天数=贴现日到票据到期日实际天数-1。 三、贴现利息公式,用公式...

    刍议承兑汇票业务风险的防控

    来源:其它 时间:2022-07-13 10:04

    一、票据的简述1.银行承兑汇票作为一种具有高度信用保障、使用便捷的支付结算工具,在我国票据市场占有重要地位。2.商业承兑汇票作为企业支付工具,有延迟付款、方便融资的功能。由于其利率较低,融资方便等优点,被广泛使用,尤其被中小企业广泛用来融资...

    票据侵权时该如何维权

    来源:侵权损害 时间:2021-09-04 17:28

    在经济流通中,企业间使用汇票支付货款等十分普遍,关注银行承兑信息网获取更全面的票据信息。随着金融形式的多样化,突破了承兑汇票传统职能的衍生业务也越来越多,客观上也越来越复杂。为了便于理解,我们选取一张票号为***3627的承兑汇票作为主角,...

    江苏爆发的两起银行使用客户上亿巨额资金质押签票案@再次重温《银行承兑汇票业务潜在洗钱风险及防范措施浅

    来源:其它 时间:2022-04-20 13:55

    近年来,我国票据市场发展迅速,年均增长率高达30%.2012年累计签发商业汇票17.9万亿元,其中主要为银行承兑汇票,并约有50%的银行承兑汇票通过民间融资市场实现贴现。有关部门先后查处了杭州900亿元非法票据案、厦门120亿元非法票据经营...

    贴现款打一半,伪造的“经济纠纷“

    来源:经济纠纷 时间:2022-04-20 11:29

    【内容摘要】 【案情简介】【案例启示】  一、民间票据交易充满风险  由于银行贴现手续繁杂等原因,很多持票企业宁愿通过票据中介贴现,逐渐形成了庞大的民间票据交易市场。但实际上,民间票据买卖游离于监管之外,市场主体良莠不齐,运作过程极不规范,...

    票据贴现的法律定义是什么

    来源:其它 时间:2021-09-03 11:37

    票据贴现的法律定义是什么一、票据贴现的定义票据贴现是指资金的需求者,将自己手中未到期的商业票据、银行承兑票据或短期债券向银行或贴现公司要求变成现款,银行或贴现公司(融资公司)收进这些未到期的票据或短期债券,按票面金额扣除贴现日至到期日的利息...

    贴现是什么意思(商票贴现是什么意思)

    来源:精选知识 时间:2022-02-19 17:26

    展开全部 你说的是票据贴现吧。票据贴现是指资金的需求者,将自己手中未到期的商业票据、银行承兑票据或短期债券向银行或贴现公司要求变成现款,银行或贴现公司(融资公司)收进这些未到期的票据或短期债券,按票面金额扣除贴现日以后的利息后付给现款,到票...