2023-06-06 11:44发布
案情介绍 01 主体方面02 客体方面 04 客观方面案件点评 2016年5月20日李某套取陕西信合贷款，约定年利率为7.3‰，借款用途为修建商场，但其并没有将信贷资金用于其商场建设中，而是另作他用，于同年5月21日将贷款300万...
有些人为了赚钱，通过编造虚假理由，从银行、信托投资公司、农村信用社、城市合作银行等金融机构获得信贷资金后，又以比金融机构贷款利率高出许多的利率将套取的金融机构的信贷资金转贷他人，这种行为有可能属于犯罪，不可轻视！ ...
案情简介甲某与乙某、丙某、丁某系亲戚关系。乙某系南通戊公司的法定代表人。2015年6月30日，被告乙某、南通戊公司因资金周转需要向甲某借款50万元，并向其出具借条一份，载明南通戊公司借甲某名义向启东己小额贷款公司借款伍拾万元，由乙某及南通戊...
小编为大家整理了关于2020年高利贷罪立案标准的相关内容知识，希望可以为您提供帮助。在如今，各类网贷产品可以说是穷出不尽，其申请门槛也非常的低。很多人在需用钱的时候，会到这些平台借钱，但有些人会碰上违法的高利贷平台，导致利滚利、越陷越深，造...
概念 高利转贷罪，是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷...
挪用公司虚开发票非法套取资金是否构犯罪一、挪用公司虚开发票非法套取资金被告人江某某于2010年3月至12月期间，经XX公司全体股东同意，并延续公司2009年的做法，在无货交易的情况下，通过王某(已被判刑)从XX花木专业合作社虚开4份普通发票...
民间借贷中，当约定的利息超过同期银行的四倍时就属于高利贷了，高利贷是犯罪行为，不受法律保护。那么私人放高利贷触犯的法律有哪些呢？律师365小编整理了相关知识，请阅读下面的文章了解。 一、私人放高利贷是否违法 根据《合同法》第二百一十一条规定...
一、赌场放高利贷怎么判刑?1、赌场放高利贷可能会被判处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。根据《刑法》第一百七十五条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，...
导读先从银行贷款再转借给他人此类民间借贷合同不仅无效还可能触犯法律！近日，宁海法院就审结了这样一起案件：案情回顾陈某和王某曾经是同事，因为谈得来两人成为了铁哥们。2019年5月，陈某以资金周转困难为由向王某借款，出于对哥们的信任，王某没有丝...
高利贷罪的构成要件 高利贷只是一种违法行为，并不会构成犯罪。但如果违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的情况会涉嫌高利转贷罪。 高利转贷罪的构成要件 (一)客体要件 本罪所侵犯的直接客体是国家...
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