2023-06-06 16:58发布
据各大新闻的报道，现在中国各大省市的不少企业通过地下钱庄兑换外币，来方便企业资金的往来.现在地下钱庄已经冲击了正常的金融业，扰乱了正常金融次序。到目前还有很多人不知道地下钱庄是什么意思，是否合法，也不知道是怎么洗钱的，那我们下面来了解下。N...
一、地下钱庄量刑标准 地下钱庄是民间对从事地下非法金融业务的一类组织的俗称，是指不法分子以非法获利为目的，未经国家主管部门批准，擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动，一般以非法经营罪论处。违反国家规定，有下列非...
避免无单放货的几点注意事项 1、不要听国外客户乱吹，客户无论公司大小，都要坚持自己的付款原则。不要原为是老客户或者是关系很好，碍于情面而不好意思在付款上跟客户做自己认为安全的收款方式。这点要提醒刚出道的外贸人员，有些急于促成订单，有些刚到新...
地下钱庄洗钱按照《刑法》第一百九十一条的规定判刑，即明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上...
除非去国外能弄个外国国籍然后以外国护照申报入境否则别指望躲出去了，过几年再回来就没事了有一千万怎么转到国外？你可以将300万美元分别转入众多的国内银行帐户,每个帐户的户主需要是不同的人,每个帐户最高可以接收5万美元,超过5万美元的就不能结汇...
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