2023-06-06 11:58发布
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银行卡洗钱的主要途径 利用银行卡账户转账犯罪分子利用自己及亲属身份证件、借用他人身份证件或伪造身份证件申请多张银行卡，利用转账结算，在不同银行卡账户间反复转账，模糊犯罪收入来源，掩盖犯罪收入去向，直到不能明显发现犯罪收入的性质、来源和去...
银行卡是个人最重要的财产之一，一般是不会给别人的。但有人为贪图小利，去银行开户，再转给别人使用，而别人拿去诈骗洗钱等，则提供银行卡者涉嫌“帮信罪”了（转让实名手机，亦同）。 近日媒...
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