2023-06-06 20:32发布
1、洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金，以便掩盖资金的来源、拥有者的身份，或是使用资金的最终目的。需要清洗的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关。 2、反洗钱(Anti-Money-Laundering )，是...
如果你每月都还最低，银行是不会进行催收的。你说每月都还，那肯定还不够2千6，再加上利息和滞纳金，负担会越来越大，赶紧想办法吧。不然法院发传票给你就晚了。我交通银行信用卡欠接近两万有半年没还，前天公安找上门要我一次性把钱还清，但是现在我实在没...
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刚刚！6名辅警非法查询被判刑！1月6日上午，江苏省徐州市铜山区公安局对外通报，在净网2020专项行动中，铜山警方打掉一侵犯公民个人信息的犯罪团伙。专案组民警多线出击、跨省抓捕，一举抓获犯罪嫌疑人15名，其中辅警6名。据悉，该案现已审结，犯罪...
在我国，如果被刑事拘留后并且满足一定的条件是可以进行取保候审的，保证人缴纳保证金后犯罪嫌疑人即可暂时解除拘留。那么刑事拘留后多久可以办取保候审呢?从拘留后到检察院批捕前，都可以申请取保，审批时间是七天内。《刑事诉讼法》第六十五条规定，人民法...
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1、我国没有保释制度，与之相近的是取保候审。 2、申请取保候审的时间没有限制，只要司法机关对犯罪嫌疑人采取强制措施后、法院判决生效之前都可以申请。 法律规定 一、《刑事诉讼法》第六十五条明确规定，人民法院、人民检察院和公安机关对有下...
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这里提到的评估应该是法院在做出判决前，看当事人是否符合社区矫正条件。类似这种评估，司法行政机关会将评估结果通告法院，而不是当事人本人。 根据《社区矫正实施办法》第四条规定，人民法院、人民检察院、公安机关、监狱对拟适用社区矫正的被告人、罪犯,...
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