买卖比特币的时候,不知情的情况下,收到了几笔涉诈资金,银行卡

2023-06-06 17:20发布

买卖比特币的时候,不知情的情况下,收到了几笔涉诈资金,银行卡,手机号被冻结。后来我也配合派出所,反诈中心做了调查了,是我不经意间收到的涉诈资金。也报给了省公安厅,公安厅也出具了“惩戒错误通知书”,半年过去了,反诈中心又通知我去采集声纹。我人在外地,近期无法回去。请问这到底是个什么情况?已经平反的案子,怎么还会找我呢?
友情提示: 此问题已得到解决,问题已经关闭,关闭后问题禁止继续编辑,回答。
该问题目前已经被作者或者管理员关闭, 无法添加新回复
6条回答
森舟
1楼-- · 2023-06-06 17:31
只要你不涉其中,配合处理即可,当然,过程中也有一些注意事项,有需要可以找律师指导
李鹤男
2楼-- · 2023-06-06 17:42
你好!可以依法处理。
子义
3楼-- · 2023-06-06 17:45
你好,鉴于法律问业性很强,你可以把资料等资料发给可直接来电咨询审查一下在做处理。
张洪瑞
4楼-- · 2023-06-06 17:53
请注意,上述所谓某某数字货币交易,违反金融常规,违背汇兑常识,交易手法存在隐瞒事实、弄虚作假的重大嫌疑,很大程度上是以数字货币交易为名,行网络诈骗之实,触犯《刑法》第224条、第266条之规定,具有不能控制、不可规避、无法转移的合规、财务和法律风险。因此,我认为公安机关经过对涉案线索的审查,可以刑事立案;你要做的,首先是赶快止付,止损,其次是力所能及的搜集、整理证据然后提交给公安机关,积极配合公安机关调查,最后就是(当然,希望资金能够最终追回来,部分或全部弥补你的损失,但是如果追不回来,你要)做好最终资金不能追回的风险自担的准备。
曹懿
5楼-- · 2023-06-06 17:54
可以提出主张
刘明寰
6楼-- · 2023-06-06 17:55
可直接按照诉讼来解决纠纷的问题的

相关知识

    法律法规对ar的要求(ar的分类及标准)

    来源:其它 时间:2021-08-28 06:40

    1.ar的分类及标准 国标试剂:该类试剂为我国国家标准所规定,适用于检验、鉴定、检测基准试剂(JZ,绿标签):作为基准物质,标定标准溶液。 优级纯(GR,绿标签)(一级品): 主成分含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基...

    交易比特币是否违法?

    来源:其它 时间:2022-04-20 17:50

    以前挖矿,攒了一些比特币。准备把比特币都卖给别人。这样的交易会不会违法? 目前在司法实践和各地的判决中尚存有一定的争议。以比特币为代表的虚拟货币,是金融市场交易中的新生事物,不同国家的立法规定和司法实践都...

    比特币预留名额逾期会不会上征信-比特币预留名额逾期会不会上征信记录

    来源:精选知识 时间:2023-09-28 15:32

    比特币作为一种数字货币,近年来在我国得到了迅速发展。越来越多的投资者将比特币当作一种投资手段,然而比特币预留名额逾期会不会上征信记录的问题也引起了广泛的关注。 首先,我们需要了解比特币预留名额的概念。比特币预留名额是指一些比特币交易平台为...

    欠信用卡100万坐牢亲身经历-欠信用卡100多万坐多少年牢

    来源:债权债务 时间:2023-06-06 09:08

    欠信用卡100万坐牢亲身经历,绝望的恶意感觉。 把自己还进去是三年前,但现在已经没有借条,房产等,真是绝望。 坐牢不是人过不去的具体坎,但大多数都是贪, 借高利贷,逼得你没办法了,心一横,就上了,一死,也没有任何意义。 真的欠款就是死...

    摩根币官网(摩根币官网下载)

    来源:精选知识 时间:2022-02-18 17:38

    首先、关于一些所谓传销的质疑的解答 传销必须具备一些特征:人头费,注册费,有商品层层传递销售,地面现金交易。 现在凡是质疑摩根币是传销的都是其实根本不了解摩根币,在中国做喷子最简单了,我说摩根币好,都说我是在打广告,某喷子说...

    矿机挖币是骗局吗

    来源:精选知识 时间:2022-04-20 20:16

    矿机挖币是骗局。 近年来,比特币成为投资新宠,比特币挖矿机价格也是水涨船高,暴利引诱一些人走上犯罪之路。2019年,重庆市秀山县检察院批准逮捕了通过销售比特币挖矿机进行诈骗的阿伟。 比特币是一种P2P形式的数字虚拟货币,可兑换成大多数国家的...

    矿机挖币是怎么回事

    来源:精选知识 时间:2021-09-27 01:09

    你别奢望了,建议你上网好好看看比特币的说明吧。 总之简单说两点:一是现在早已过了挖比特币的黄金时期,尤其是个人旷工,挖这个只有亏没得赚的,电费都难以补回。除非你有单位的专用电脑给你用,24小时开机不停挖。但是这样来说还是亏的,只不过单位为你...

    首例涉比特币侵权纠纷宣判背后,看互联网金融都经历了什么?

    来源:侵权损害 时间:2021-11-15 14:23

    2019年7月18日,杭州互联网法院对原告吴某诉被告上海某科技公司、被告淘宝公司网络侵权责任纠纷(财产权纠纷)一案进行第二次网上公开开庭并当庭宣判,认定原告向被告上海某科技公司及淘宝公司主张侵权责任的依据不足,驳回了原告全部诉讼请求。新华社...

    法院可以查封虚拟币吗(法院可以冻结虚拟货币吗)

    来源:精选知识 时间:2022-04-20 12:38

    环球外汇——比特币的风险在于比特币用户非常容易受到攻击:使用比特币可能会使你的电脑和手机数据成为黑客攻击的目标。小偷将尝试窥探你的虚拟货币钱包。即使你使用功能很强大的电脑,只要连接上网络,就很有可能被黑客攻击。顺便说一下,如果你链接到电子钱...

    一个月借了几笔网商贷如何还款-

    来源:债权债务 时间:2023-08-26 15:45

    随着电商平台的快速发展,网商贷已经成为了很多人解决短期资金需求的必备工具。然而,网商贷的还款问题也是用户关心的问题之一。在一个月内借了几笔网商贷,如何还款呢?以下是一些建议,希望对您有所帮助。 首先,要明确自己的还款计划。在借网商贷之前,...