2023-06-06 20:23发布
只要不是连续三个月以上逾期，不会有什么影响。信用卡逾期还债是天经地义的。这个道理很多人都懂。然而现实中，总有一些主观或客观的原因让人无法按时还钱，尤其是在使用信用卡的时候。过度消费、工资发放不及时、现金流困难等原因很容易导致信用卡无法还款。...
银行卡是个人最重要的财产之一，一般是不会给别人的。但有人为贪图小利，去银行开户，再转给别人使用，而别人拿去诈骗洗钱等，则提供银行卡者涉嫌“帮信罪”了（转让实名手机，亦同）。 近日媒...
洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过...
案例一：公安部挂牌的冒充公检法诈骗案【案件情况】2018年4月21日，四川绵阳市公安机关接到群众龚某报警，称被电信诈骗了 278万元人民币。接报后，绵阳市公安机关立即立案开展侦查工作。在公安部和省公安厅的组织指挥下，绵阳市公安机关连续奋战四...
警察讲的是实情。 这种电信诈骗案件，很多是跨地域团伙犯罪，基本上没有什么有价值的破案线索。 很多团伙主犯在国外（以东南亚的居多），钱款也大多转移至境外，很难追查。 而且大多数犯罪所得，和花工资的心态是不一样的，很快就会消费掉。 所以...
在韩国有逾期记录还能去新西兰吗? 随着全球化的加剧,各国之间的交流越来越密切,去其他国家旅游、学习、工作等已经成为一种常见的现象。然而,在去其他国家之前,需要了解一些必要的信息,其中之一就是在韩国有逾期记录的人是否还能去新西兰。 根据新...
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首先，诈骗罪必须有诈骗的故意，本案中当事人对诈骗事实为未知状态，并无诈骗故意。 第二，洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益，为掩饰、...
处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；不知情说明没有主观故意，是不构成洗钱罪的，如果确实有帮助销赃的事实，最好有自首、立功、受害者原谅、积极消除社会危害等情节，可以帮助减轻处罚。 《中华人民共和国刑法》 第...
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