2023-06-06 14:19发布
导读自然人向金融机构骗取贷款构成犯罪的，在定性时可认定为贷款诈骗罪或骗取贷款罪。这两类犯罪在行为方式上较为类似，在认定时需主要把握犯罪结果及主观方面的差异。本期法信小编梳理了贷款诈骗罪与骗取贷款罪界限的相关要点问题，为读者提供参考。贷款诈骗...
资金用途不是决定性因素。先说判例：从犯罪构成角度分析：资金用途不影响定罪的判例：说完判例，说说理论角度 从理论上也可以解释此类判决的缘由，因为非法吸收公众存款对金融管理秩序的侵害，不仅仅发生在所筹集资金的用途上，还包括非法吸收不特定公众存...
近年来，违反国家规定，使用销售点终端机（POS机）、网上支付、电话支付等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金的信用卡套现行为日益增多，已蔓延全国，特别在当前我们中小企业融资难的情况下，通过非法中介进行信用卡套...
1.非法集资都触犯哪些法律 非法集资是未经有关部门依法批准，承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式；向社会不特定的对象筹集资金。这里不特定的对象是指社会公众，而不是指特定少数人；以合法形式...
近年来，我国票据市场发展迅速，年均增长率高达30%.2012年累计签发商业汇票17.9万亿元，其中主要为银行承兑汇票，并约有50%的银行承兑汇票通过民间融资市场实现贴现。有关部门先后查处了杭州900亿元非法票据案、厦门120亿元非法票据经营...
来源：《刑法规范总整理》、悄悄法律人【现行刑法】第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三...
张三在境外赌博输了五千万澳币，在境内筹齐钱后，通过地下钱庄兑购了澳币偿还赌债，张三的行为属于非法买卖外汇是没有问题的，但是否构成非法经营罪？ 非法经营罪，是指未经许可经营专营、专卖或其他限制买卖的物品，买...
此类犯罪主要涉及两个 罪名即非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。 非法吸收公众存款罪的辩护要点总结： 1、嫌疑人(被告人)的行为是民事行为，不能混淆经营投资行为和非法吸收公众存款的界限。此种情况又可做如下两种区分： (一) 从民间借贷...
概念 非法经营罪，是指未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品，买卖进出口许...
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