2023-06-06 21:05发布
随着我国市场改革的步伐不断加快，民间借贷发展势头迅猛，其在缓解企业融资、缓解信贷短缺、活跃市场等方面具有不可代替的作用，但同时，由于投资需求旺盛，民间借贷案件呈现爆发之势，民间借贷案件数量和标的额不断飙升。 最高人民法院公布的资料显示，2...
该人员会直接被开除，并且此行为不受法律保护，涉嫌违法违纪。 银监会严禁银行员工卷入非法集资、民间借贷等违规行为之中。 各家银行和金融行业也都相应做出规定，并把员工参与经商办企业、民间借贷和非法集资等行为作为专项治理的活动内容，对发现的问...
现在很多地方都有网贷，网贷可以将自己的钱投进去，也可以向里面借钱，很多人觉得里面是骗人的，不靠谱。那么，网贷属于民间借贷吗，小编整理了相关内容为你答疑解惑。 网贷属于债券投资，并不是民间借款。 民间借贷事实依据：民间借贷是指公民之间、公...
借贷式诈骗如何立案 借贷式诈骗如何立案诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取款额较大公私财物的行为。诈骗罪一般要求行为人主观上具有非法占有的目的，客观上实施了欺诈行为。一般来说，身边的朋友被不怀好意的人骗走...
作者：孙瑞红 近年来，非法集资犯罪在我们所处的地域出现井喷的现象。客户群体不断的堵门、堵路等，给相关部门造成了很大的压力;从业人员群体压上自己的全部家当，还面临这牢狱之灾，可谓人财两空，非常的凄惨。而我在这里想要说的是，是不是所有的从业人员...
公司推出的P2P是个人对个人小额信用贷款服务管理平台(以下简称公司平台)。是平台两端的客户，即一端有富余闲置资金的人群，另一端有信用急需资金发展生产改善生活却无法从银行等传统金融机构获得资金的人群。公司为他们搭建了一个服务平台。在公司平台、...
集资诈骗罪是一种非法集资型犯罪，是指以非法占有他人财产为目的，使用诈骗方法，公开向社会不特定对象吸纳存款的行为。 而且，对于施行以上行为，必须达到一定数额才能构成犯罪，比如说，个人犯集资诈骗罪，必须达到10万元以上才构成犯罪。 而非法集资，...
非法融资已经涉嫌刑事犯罪了，应该首先向公安机关报警，然后再向法院提起民事诉讼有人借钱不还还拉黑了电话 是报警还是起诉这种情况属于民间借贷，报警是没有什么作用的，警察也不会受理，只有向法院起诉请问借钱人是否都要去公安局报案?公安机关接受报案并...
农行逾39亿票据被偷天换日，震惊了监管层，但让市场人士更担心的是，这些被盗取的票据是否重新贴现抑或被打包成互联网金融产品卖给了普通投资者，套现进入了股票市场。 太阳底下无新事，类似手法早已有之。对于农行案件，上海一监管层人士感叹。更大的隐忧...
此类犯罪主要涉及两个 罪名即非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。 非法吸收公众存款罪的辩护要点总结： 1、嫌疑人(被告人)的行为是民事行为，不能混淆经营投资行为和非法吸收公众存款的界限。此种情况又可做如下两种区分： (一) 从民间借贷...
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