2023-06-06 16:53发布
为5个工作日，由中国人民银行进行自动解冻。 依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第七条规定：金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告...
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洗黑钱最高可以处五年以上十年以下有期徒刑。 根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，洗钱罪。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益。 为掩饰、隐瞒...
你怎么证明可能用处都不大，这属于警方调查取证后做出的判断，并不需要你证明你没有参与。而且你提供银行卡，实际上也是违法的，需要承担的法律后果也是由警方调查取证决定。
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