C、应登记投保人、被保险人、法定继承人以外的制定受益人的身份 基本信息 D、应留存投保人、被保险人或者法定继承人以外的指定受益人的有 效身份证件或者其他身份证明文件的。9、单项选择题 按照反洗钱法律规定，金融机构应() A.指定专人负责反洗钱工作。 B.要求分支机构建立反洗钱内控制度。 C.对下属分支机构执行本规定和反洗钱内控。
《财产保险股份有限公司反洗钱工作办法》:86-93 14、总公司《财产保险股份有限公司合规政策》:94-99 15、总公司《财产保险股份有限。3、金融机构报告的大额交易和可疑交易报告要素不全或者存在错误的，应在接到反洗监测补正通知的(B)个工作日补正。 A、3; B、5; C、7; D、10。 4、金融。
内容提示: 试题编号内容选项1选项2反洗钱国际性组织中反洗钱题库及答案多选题， 最具影响力的核心组织是FATF2020年反洗钱阶段性考试题库及答案0法律法规合规性评价报告，部门 它的中文简称是什么?《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保。34、经办行在办理海运费汇出汇款业务时法律合规部的主要职责反洗钱题目和答案反洗钱法试题及答案，证券应收集合同、发票、提单和报关单反洗钱五大要素，( )应对单据完整性、单据间合理性和业务合规性进行审核反洗钱终结性考试题库及答案，并对运输公司、船只等相关要素进行监控名单手。
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