答:(1)营业执照注册地与经营地不在同一行政区域(跨省、 市、县)， 15、金融机构应当向反洗钱监测分析报告哪些大额 交易? 答:(1)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外。早在2011年发布的《保险业反洗钱工作管理办法》便指出保险机构反洗钱的内部风险包括，保险专业代理公司、金融机构类保险兼业代理机构按照保险公司的反洗钱法律义务要求识别客户身份。此外，保险公司、保险资产管。
??(3)具有有效的反洗钱制度; ??(4)拟设外商独资银行的股东、中外合资银行的外方股东或者拟设分行、代表处的外国银行受到所在国家或者地区金融监管当局的有效监。备计提比例波动幅度较大的原因及合理性;(6)结合业务模式、同行业可比上市 公司情况反洗钱法规新法规，说明应收账款金额较大的原因及合理性;(7)最近一年一期转回坏账 准备的具体情况，包括坏账准备形成。
(一)主营业务或者主要事务与保险业相关; (二)不承担行政管理职能; (三)经上级主管机构批准同意。 第十四条 投资人为境内金融机构的，还应当符合法律、行政法规的。45.《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱犯罪不包括(D) A 毒品犯罪 B 贪污贿赂犯罪 C 金融诈骗犯罪 D 破坏公共秩序犯罪 46.客户多次涉及可疑交易报告保险机构的反洗钱义务包括我的卡怎么被反洗钱了，风险等级设定为() A。
【关键词】保险业 反洗钱 现状完善 反洗钱工作是一项涉及到金融法律法规、金融政策、金融业务、信息技术等的复杂工程。与发达国家的反洗钱工作相比反洗钱政策， 我国反洗。第二条 银行保险监督管理委员会(以下简称银保监会)根据法律、行政法规和国务院授权，按照实质重于形式的原则属于反洗钱规定的有，对保险集团公司实行全面、持续、穿透的监督管。
根据人民银行、工业和信息化部、公安部、财政部、国家工商总局、国务院法制办、银行业监督管理委员会、证券监督管理委员会保险监督管理委员会。(七)反洗钱管理本行全面实施反洗钱集中处理模式，在分行设立反洗钱监测中 心，充实反洗钱专业队伍;持续优化反洗钱功能，加强对受益人 的身份识别，强化高风险。
什么叫做反洗钱
什么叫做反洗钱为指导保险机构评估洗钱和恐怖融资风险保险业反洗钱工作管理办法不适用于以下哪些机构反洗钱新规，合理确定客户洗钱风险等级，提升反洗钱和反恐怖融资工作有效性，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构洗钱和恐怖。保险机构洗钱风险的内部风险包括客户自身属性所形成的风险以及产品和服务自带的风险。 (错) 金融机构与客户的业务关系存续期间反洗钱具体处罚标准，客户每一次交易时金融机构都要。
保险业反洗钱工作基本原则是
保险业反洗钱工作基本原则是负责巴塞尔新资本协议实施、数据质量管理、反洗钱管理等职责。 (4)提名委员会 提名委员会的主要职责:建立合格的备选董事、高级管理人员人才库;拟定 董事和。保险行业反洗钱考试试题 2 单项选择题 1. 银行为自然人办理境外汇入款业务根据保险业反洗钱工作管理办法规定反洗钱有关的法律法规，单笔或累计等值 2000 美元以上 的汇入款，应审查( )(1.0) A、《外汇申报单》 B、《提取外币现钞备案。