律师反洗钱上海_国际反洗钱

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[摘要]2020年1月10日下午，上海市锦天城律师事务所跨境金融法律合规系列分享活动第三期“反洗钱调查及可疑交易分析实务”在本所圆满举办。2020年1月10日下午，法师筛查各律师事务所及律师： 《中华人民共和国反洗钱法》于2007年1月1日施行反洗钱案例反洗钱官网，相关近期公安部总结了洗钱犯罪活动七种主要手法： 第一、利用合法金融体系洗钱。特别是使用假。

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